¿ Cómo localizar Documentos?
Pulse cada una de las cabeceras del Menú Principal, pulsando INDICE tiene acceso directo al documento seleccionado, o desde
el Localizador de Textos, insertando en él una palabra relacionada con el documento
Localizador de textos.
(introduzca una palabra relacionada)
 |
|
||||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Informe anual de experto externo sobre determinadas medidas de prevencion del blanqueo de capitales.
Descripción:
Contenido:
1) Antecedentes Legales.
2) Objetivos, obligaciones y responsabilidades
3) Programa de trabajo a realizar de conformidad con el contenido de la ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio,
4) Contenido del informe-
5)Modelo de informe con reporte de incidencias (Informe y Anexos)
6) Modelo de informe sin incidencias (Informe y Anexos)
7) Modelo de carta de representación
8) Normativa de prevención del blanqueo de capitales
9) ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y
1) Antecedentes Legales.
2) Objetivos, obligaciones y responsabilidades
3) Programa de trabajo a realizar de conformidad con el contenido de la ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio,
4) Contenido del informe-
5)Modelo de informe con reporte de incidencias (Informe y Anexos)
6) Modelo de informe sin incidencias (Informe y Anexos)
7) Modelo de carta de representación
8) Normativa de prevención del blanqueo de capitales
9) ORDEN EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y
Cliente con bonos
Si ha adquirido bonos, introduzca su nombre de usuario y contraseña para poder descargar los documentos.
Últimos 5 documentos incorporados
Programa de trabajo de auditoria para el examen de hechos posteriores al cierre contable- Programa de trabajo de auditoria del area de subvenciones,donaciones y ajustes por cambios de valor
- Programa de trabajo de auditoria de capital reservas y otros instrumentos de patrimonio
- Programa de trabajo examen auditoria de Provisiones
- Programa de trabajo de auditoria de Deudas por Prestamos recibidos,emprestitos y otros
Utilidades y enlaces de interés
Contacto
Copyright © 2006-2008. Espacontrol Management SL. Todos los derechos reservados